Mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova bani proveniți din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Pentru a le ascunde originea ilicită, banii erau schimbați doar prin aplicația specială a bancomatelor. În acest caz, doi bărbați de 34 și 38 de ani, originari din orașele Chișinău și Vulcănești sunt cercetați penal într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților.
Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie-mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală provenite de la sisteme antifurt au fost depuse în bancomate prin „Cash-In” și „Recycler” din Chișinău și din localitățile din apropiere. În total, banca ar fi identificat bancnote neutralizate în valoare de aproximativ 6.010 euro. Imaginile de pe camerele de supraveghere au permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu aceste bancnote. În acest caz a fost deschis un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. În urma perchezițiilor, de la cei doi suspecți au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și alte obiecte care urmează să fie examinate. Ei au fost audiați în calitate de bănuiți, sunt cercetați în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției. Potrivit Poliției, ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia.
