Cincisprezece persoane au fost încătușate pentru finanțarea ilegală a formațiunilor politice, coruperea alegătorilor și spălare de bani. Reținerile au avut loc în urma zecilor de percheziții efectuate de ofițerii CNA, alături de procurori, în ultimele două zile. Potrivit surselor ONE TV, printre suspecți se numără și Viorel Melnic, fost deputat și unul dintre apropiații oligarhului fugar Ilan Șor, precum și una dintre persoanele menționate în raportul Kroll privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc.
În urma perchezițiilor, structurile judiciare au ridicat circa trei milioane de lei în diverse valute, materiale electorale, dispozitive de stocare a informației, înscrisuri și alte probe. Ulterior, autoritățile au făcut publice convorbiri interceptate dintre suspecți.
„- Pe scurt, eu sunt satisfăcut. Eu zic, dacă această șmecherie va fi o dată în lună, eu voi fi fericit. -E clar. -Trebuie ceva de cumpărat. USDT. -Ca să înțelegi 120 mii. Îți imaginezi, 1200?”
Potrivit probatoriului, suspecții ar fi recrutat alegători, promițând bani, bunuri sau alte foloase pentru susținerea unei formațiuni politice. CNA a documentat tranzacții suspecte de aproximativ 8,5 milioane lei și 185.000 USDT în monede virtuale, folosite pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor.
,,CNA informează că mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi, în cadrul unei ample operațiuni care a inclus peste 60 de percheziții în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani”, a spus Ina Volosciuc, ofițer de presă, CNA.
Amintim că, în data de 5 septembrie, autoritățile au descins în mai multe localități din raionul Ungheni, în cadrul unei anchete pentru coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor și spălare de bani. Iar cu o zi mai devreme, în urma a 40 de percheziții, au fost reținute două persoane afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.
