Un bărbat, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani cu tranzacții în valoare de peste 5,8 milioane de dolari, a fost reținut de oamenii legii. Acesta a folosit platforme de tranzacționare a criptomonedelor, pentru a încerca să ascundă originea ilegală a banilor. Din 2019 și până să fie reținut, bănuitul a obținut venituri mari pe care nu le-a declarat la FISC.
În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au obținut acces la un portofel digital cu criptomonede al bănuitului, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326 de mii de dolari, care ar proveni din activități ilegale. Banii virtuali au fost transmiși spre păstrare în conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 10 ani de detenție.
Un bărbat este suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani cu tranzacții în valoare de peste 5,8 milioane de dolari
