O schemă infracțională, specializată în contrabanda cu țigări și deschiderea unor fabrici clandestine de tutun pe teritoriul unor state europene, în care erau implicați mai mulți moldoveni a fost deconspirată de oamenii legii. Polițiști și procurorii de la combaterea crimei organizate au efectuat 40 de percheziții. Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore.
,,Mâinile sus, Direcția Combatere a crimelor organizate, numele, prenumele. Telefonul pe masă, poliția. Telefoanele pe masă, vă rog”.
Rețeaua a fost monitorizată timp de aproximativ un an, perioadă în care au fost colectate probe privind activitatea ilegală desfășurată la scară largă. Investigațiile au stabilit un mecanism bine organizat, cu ramificații transfrontaliere, ce genera profituri semnificative. Gruparea ducea țigări de contrabandă în țările europene și deschidea în statele UE fabrici de tutun clandestine.
Veniturile obținute din activitățile infracționale erau introduse în circuitul financiar legal al Republicii Moldova, printr-o schemă complexă de spălare a banilor. Membrii organizației procurau automobile de lux, imobile și deschideau diverse afaceri aparent legale. Cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, au fost desfășurate simultan peste 40 de percheziții la mai mulți figuranți vizați în cauza penală.
,,De la poliție suntem, Direcția combatere a criminalității organizate. Este un dosar cu percheziții la dvs în apartament. Direcția combatere a criminalității organizate. Avem autorizație de percheziție la domiciliul dvs”.
Perchezițiile au vizat atât domiciliile suspecților, cât și sediile unor companii din municipiul Chișinău, prin intermediul cărora se presupune că au fost desfășurate operațiunile de spălare a banilor și transportul ilegal de tutun și țigarete. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat automobile de lux, mii de euro și dolari, pachete pentru țigări, telefoane mobile, carduri bancare, ștampile și arme deținute ilegal.
Totodată, a fost stabilit cercul de persoane implicat în acțiunile ilegale, iar organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția precizează că, în cadrul investigațiilor au fost identificate indicii privind implicarea membrilor grupului și în activități ce țin de migrația ilegală, aspect ce urmează a fi cercetat separat, în conformitate cu legislația în vigoare.
