Șase persoane din conducerea a trei companii din Chișinău care importau și vindeau haine și încălțăminte sunt cercetate penal pentru o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane lei, desfășurată pe parcursul anului 2023.
Angajații erau plătiți „în plic”, iar firmele nu emiteau bonuri fiscale, evitând astfel plata TVA, a impozitelor și contribuțiilor sociale. Pentru a ascunde banii obținuți ilegal, conducerea ar fi oferit împrumuturi fictive către propriile companii, în valoare de aproape trei milioane lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicați peste 6,6 milioane lei, 1,1 milioane euro, aproape 300 de mii de dolari, documente și tehnică de calcul. Investigațiile continuă.
Șase persoane și trei companii din Chișinău sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală de peste 13 milioane lei
