Corneliu Ghimpu, fost vicepreședinte al băncii „Victoriabank”, care a fost trimis în judecată pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare, neagă acuzațiile. Acesta a reacționat public, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce, săptămâna trecută, procurorii anticorupție au anunțat că au trimis dosarul în instanță.Ghimpu susține că dosarul a fost trimis spre judecare fără nicio probă, în baza unei singure mărturii, cu ignorarea expertizei financiare dispuse de acuzare, care ar fi confirmat proveniența legală a averii, și cu un termen prea scurt pentru studierea materialelor cauzei. Acesta a subliniat că merge mai departe „cu fruntea sus” și cu încredere în judecători.
,, –Sase ani fără nicio acțiune de investigație și fără nicio probă nouă, apoi, într-o singură zi, o acuzație agravată;
– o singură mărturie, pusă la îndoială chiar de actele procurorului;
– calificarea drept infracțiune a unor activități profesionale de rutină;
– ignorarea expertizei financiare dispuse chiar de acuzare, care a confirmat proveniența legală a averii;
– în locul ei, în comunicatul oficial, o sumă a sechestrului umflată pe hârtie,
pentru a crea percepția unei vinovății „evidente” și a bifa succese;
– un termen prea scurt pentru studierea materialelor cauzei”, se arată în mesajul inculpatului.
De cealaltă parte, procurorii anticorupție afirmă că dețin probe care demonstrează că, în urmă cu 12 ani, acesta, cu acordul președintelui instituției financiare, ar fi acționat în interesele organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, organizația criminală condusă de Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Acesta, la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, Banca de Economii, „Unibank” și „Banca Socială”, cele trei instituții financiare care au fost ulterior devalizate în urma fraudei bancare. Iar inculpatul, care ar fi știut că toți banii plasați în aceste trei instituții financiare urmau să fie sustrași în câteva zile prin acordarea formală a unor credite unor entități juridice afiliate și controlate de gruparea Șor, ar fi permis sustragerea banilor și formarea unei datorii a Băncii de Economii față de „Victoriabank”, în sumă de două miliarde 245 milioane lei. În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat și al eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru pe bunurile deținute de inculpat, iar valoarea acestora depășește 32,7 milioane de lei.
