Parchetul European investighează o amplă schemă de evaziune fiscală de 520 de milioane de euro, legată de comerțul cu produse IT și dispozitive electronice în Uniunea Europeană. Joi, sute de ofițeri de poliție au desfășurat 160 de percheziții simultane în peste 10 țări, inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia și Spania, dar și în state din afara UE.
Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, a precizat că în cadrul operațiunii denumite „Moby Dick” sunt investigate 400 de companii și 195 de persoane.
„ A trecut ceva timp de când am început să tragem semnale de alarmă cu privire la implicarea puternică a grupurilor criminale organizate periculoase în fraudarea bugetului UE. „Moby Dick” arată că nu există două lumi criminale separate. Lumea criminalilor cu adevărat răi și periculoși, care fac contrabandă cu droguri, fac trafic de oameni pe de o parte, și lumea criminalilor cu guler alb, care doar corup și spală bani, de cealaltă parte”, a declarat Laura Codruța Kovesi.
Potrivit comunicatului Parchetului European, nivelul de complexitate și eficiență al acestei organizații criminale, care desfășoară o fraudă de tip carusel de TVA, este fără precedent. Între 2020 și 2023, au fost emise facturi pentru vânzarea de AirPods, laptopuri și alte produse electronice în valoare de peste 1,3 miliarde de euro.
Lasă un comentariu