O companie din Chișinău este suspectată de evaziune fiscală de aproximativ 200 de milioane de lei. Schema ar fi fost aplicată în perioada 2016-2022. Potrivit poliției, compania activează în domeniul alimentației publice și deține zeci de cofetării, magazine, restaurante și cafenele în capitală, Comrat și Orhei. De asemenea, aceasta prestează servicii și pe aeroportul din Chișinău. Beneficiarul schemei este o persoană condamnată, care locuiește în afara Republicii Moldova.
În baza probelor colectate în aprilie anul curent și pe parcursul săptămânii trecute, ofițerii de investigații și procurorii anticorupție au efectuat peste 20 de percheziții la sediul principal al companiei, la puncte comerciale, precum și la domiciliile și în vehiculele unor persoane implicate în schemă. În urma verificărilor au fost ridicate documente contabile, inclusiv evidențe paralele, înscrisuri de ciornă relevante cauzei, mijloace financiare nedeclarate, telefoane mobile, laptopuri și dispozitive electronice care conțin informații despre activitatea infracțională. În total, au fost identificate opt persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani. Acestea au avut diferite roluri în schemă – administratori, contabili, intermediari și specialiști IT, toți fiind suspectați de ascunderea de informații reale despre veniturile financiare ale companiei. Ancheta este în desfășurare.
O companie din Chișinău, suspectată de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 200 de milioane de lei
