Mai multe persoane și companii, suspectate că au legalizat și exportat fonduri și cereale de proveniență dubioasă

Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au efectuat zeci de percheziții într-un dosar de spălare de bani. Mai multe persoane și companii sunt suspectate că au legalizat și exportat fonduri și cereale de proveniență dubioasă.

Anchetatorii susțin că rețeaua frauduloasă a fost coordonată de administratoarea uneia dintre companii, iar în 2024, infractorii au reușit să retragă peste 57 de milioane de lei. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe probe, precum carduri bancare, acte, dispozitive de calcul și un pistol cu gaz. Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile continuă să identifice toate persoanele implicate și prejudiciul cauzat statului.