Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară, ar fi pus pe picioare, în ultimii ani, un adevărat imperiu transnațional de companii, active în mai multe țări. Scopul acestora ar fi fost de a masca fluxurile reale de bani și de a ajuta Federația Rusă să eludeze sancțiunile impuse de Occident. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Mongolia sunt doar câteva dintre țările în care politicianul fugar ar fi construit această rețea, potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii IPN. Firmele sale ar colabora direct cu băncile de stat din Rusia, ar dezvolta criptomonede și ar contribuie la formarea unei alternative la sistemul SWIFT.
Potrivit surselor IPN din cercurile financiare ale Kârgâzstanului, în 2024, în capitala Bișkek a fost înființată „Compania Comercială a Republicii Kârgâze”. Acesta a fost rezultatul unei înțelegeri între Șor și autorități locale. Tot atunci a fost creată și „Capital Bank of Central Asia”, ambele instituții fiind conectate la Promsvyazbank din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Entitățile oferă o alternativă neoficială la SWIFT și permit efectuarea de tranzacții internaționale chiar și în condiții de blocaj oficial. Imediat după înființare, Compania Comercială a Republicii Kârgâze și-a deschis filiale în străinătate și a început să efectueze tranzacții prin băncile din Kârgâzstan și Turcia. Acest lucru a facilitat operațiunile financiare ale grupului A7, controlat de la Moscova de Ilan Șor.
Printre proiectele derulate de acest grup se numără și A7A5 – un stablecoin, un tip de criptomonedă, creat cu implicarea Promsvyazbank, promovat ca o inovație financiară, dar folosit, în realitate, pentru a eluda restricțiile internaționale. Un alt proiect și mai ambițios este criptomoneda „Gold Dollar” – garantată atât de dolarul american, cât și de rezerve de aur fizic. Aceasta s-ar afla sub supravegherea Ministerului Finanțelor din Kârgâzstan și ar fi generat tranzacții zilnice de peste 1 miliard de dolari, cu o capitalizare totală care a depășit 521 milioane de dolari în doar două săptămâni, potrivit datelor citate de publicația Elliptic.
În ultimii ani, Ilan Șor ar fi construit un adevărat imperiu transnațional de companii, în mai multe țări, cu scopul de a ascunde fluxurile reale de bani și ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei de Occident.
Printre aceste structuri se numără „A7” – utilizată pentru finanțarea grupării lui Șor în Republica Moldova, „A71” – intermediar în tranzacții internaționale în țări terțe și „A7-AGENT” – care oficial oferă servicii financiare, dar desfășoară și comerț en-gros cu produse chimice, combustibil și echipamente industriale, o activitate ce ar permite disimularea tranzacțiilor sub umbrela comerțului legitim.
O altă companie-cheie este „FAVNIR” SRL-FZ, înregistrată în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Potrivit surselor IPN din Guvernul Republicii Moldova, aceasta ar fi fost implicată în scheme financiare la începutul anului 2025.
Moscova a propus-o ca intermediar pentru plățile legate de gazul livrat regiunii transnistrene. Planul era ca FAVNIR să transfere banii către compania maghiară MET pentru gazele naturale. Totuși, autoritățile de la Chișinău au intervenit și au cerut excluderea companiei lui Șor din acest lanț.
