Doi foști magistrați implicați în cazul Laundromat și-au aflat sentința la Curtea de Apel Centru. Ambii au fost recunoscuți vinovați, dar scapă de executarea pedepsei din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală, conform procurorilor anticorupție.
Potrivit acuzării, în data de 16 decembrie, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”, care a fost achitat de Judecătoria Chișinău, cu sediul Buiucani, sentința fiind dictată în data de 30 aprilie 2024.
În cazul celui de-al doilea magistrat, Curtea de Apel Centru a respins apelul inculpatului, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, din data de 26 februarie 2021.
„Instanța a constatat vinovăția ambilor judecători pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă i-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală. Cauzele penale au fost pornite în septembrie 2016 de către Procurorul General, în temeiul autosesizării Procuraturii Anticorupție. Ulterior, reprezentarea acuzării de stat a fost exercitată de Procuratura Anticorupție”, au precizat acuzatorii.
Conform probelor prezentate de responsabilii Procuraturii Anticorupție (PA), primul magistrat, care activa la Judecătoria Comrat, unde avea funcția de vicepreședinte al instanței, și-a repartizat ilegal un dosar prin care a fost înregistrată o cerere depusă de o companie din Marea Britanie, privind încasarea sumei de 300 de milioane de dolari SUA de la mai mulți debitori. Astfel, judecătorul a admis cererea și a emis o ordonanță prin care a dispus încasarea sumei de 300 de milioane de dolari SUA, deși actele depuse la dosar constau exclusiv din copii xerox neautentificate, lipsite de semnături, ștampile, traduceri autorizate și rechizite bancare ale părților. În aceste condiții, judecătorul era obligat să nu dea curs cererii și să refuze eliberarea ordonanței judecătorești.
Cel de-al doilea magistrat vizat activa la Judecătoria Ungheni. Astfel, în decembrie 2011, a primit spre examinare o cerere depusă de o companie cu sediul în Noua Zeelandă, privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești pentru încasarea unei datorii în sumă de 300 de milioane de dolari SUA de la mai mulți debitori. Cererea era întemeiată pe aceleași tipuri de acte neverificate, incomplete și neautentificate, care impuneau, în mod legal, respingerea acesteia. Ca rezultat al acestor hotărâri ilegale, în conturile executorilor judecătorești au fost transferate sume echivalente cu peste 600 de milioane de dolari SUA, fonduri utilizate ulterior în cadrul unei scheme internaționale de spălare a banilor. Acestor fonduri le-a fost conferită aparența unor obligații civile valide prin deciziile emise de magistrați. Prin aceste acțiuni, judecătorii au subminat grav autoritatea și credibilitatea sistemului judecătoresc, afectând imaginea Republicii Moldova atât pe plan național, cât și internațional.
Deciziile Curții de Apel Centru pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.
Până acum, alți magistrați implicați au scăpat de pedeapsă din același motiv.
„Laundromat”, considerat cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie, vizează 16 judecători, precum și persoane din domeniile politic și financiar-bancar. Prin această schemă s-ar fi spălat 20 de miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul instanțelor moldovenești.
