Bunuri în valoare de 100 de milioane de dolari achiziționate cu bani care provin din schema de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, au fost înghețate în afara țării, iar altele, în valoare de 90 de milioane de dolari, din alte două state, urmează să fie sechestrate, anunță Procuratura Anticorupție, care a primit confirmarea în data de 13 noiembrie.
Procesul de identificare a acestora a fost efectuat pe parcursul anului 2024 de angajații Procuraturii Anticorupție, în colaborare cu structurile de drept din străinătate. Responsabilii Procuraturii menționează că, în ultimii doi ani, au întreprins acțiuni pentru restabilirea relațiilor cu omologii lor din alte țări, în special în ceea ce privește cooperarea internațională în cauzele penale „Frauda Bancară” și „Laundromatul Rusesc”.
Ca urmare, au fost înghețate bunuri în valoare de peste 87 de milioane de dolari în cauza penală „Frauda Bancară” și peste 100 de milioane de dolari în dosarul „Laundromatul Rusesc”. Imensa operațiune de „spălare” a banilor ar fi fost implementată cu implicarea a zeci de persoane din domeniile politic, justiție și financiar-bancar din Republica Moldova. Prin aceasta, peste 22 de miliarde de dolari din Federația Rusă „au fost spălate” cu ajutorul instanțelor de judecată și băncilor moldovenești, iar schema ar fi fost pusă la cale de Veaceslav Platon, oligarhul fugit la Londra, care neagă acuzațiile.
Lasă un comentariu