Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Acesta ar fi făcut afaceri ilegale și ar fi ascuns veniturile, cauzând astfel un prejudiciu de peste 10 milioane de lei bugetului de stat.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, între anii 2020 și 2025, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și a cumpărat bunuri de lux, inclusiv mașini scumpe, terenuri și imobile în Chișinău. Aceste bunuri au fost înregistrate atât pe numele său, cât și pe numele unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor la domiciliul suspectului și la alte persoane implicate, oamenii legii au ridicat extrase bancare, carduri, telefoane, laptopuri și alte documente relevante pentru anchetă. Totodată, asupra bunurilor au fost aplicate sechestre. Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului, a identifica alte persoane implicate și a recupera prejudiciul adus bugetului public.
